ФНС России информирует о необходимости усилить внимание к мерам, направленным на надлежащее применение целевых финансовых санкций

ФНС России в целях повышения уровня осведомленности поднадзорных субъектов (организаторы азартных игр, операторы лотерей) о требованиях законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ информирует о необходимости усилить внимание к мерам, направленным на надлежащее применение целевых финансовых санкций.

Меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (далее - меры по замораживанию) предполагают создание условий, при которых организаторам азартных игр, операторам лотерей запрещается осуществлять операции с денежными средствами, принадлежащим:

• организации или физическому лицу, включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, формируемый в соответствии с Правилами определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.08.2015 № 804 (далее - Перечень Т/Э);
• организации или физическому лицу, в отношении которых в соответствии с пунктом 1 статьи 7.4 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности, принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества (далее - Решение МКО по ПФТ);
• организации или физическому лицу, включенным в составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, размещаемые на официальном сайте Росфинмониторинга в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2023 № 666 (далее - Перечни ФРОМУ).

Меры по замораживанию применяются незамедлительно:

• но не позднее двадцати четырех часов со дня размещения в сети «Интернет» на официальном сайте Росфинмониторинга информации о включении организации или физического лица в Перечень Т/Э или принятого Решения МКО по ПФТ;
• но не позднее двадцати часов с момента получения уведомления Росфинмониторинга о включении клиента в Перечни ФРОМУ.

Сведения о примененных мерах по замораживанию организаторы азартных игр, операторы лотерей представляют в Росфинмониторинг незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня, следующего за днем применения таких мер в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2014 № 209.